La pesquisa comenzó con una denuncia anónima en 2015 y la fiscalía pidió indagatorias y allanamientos; la Justicia Federal se declaró incompetente y giró la causa a Penal Económico
Actualidad05 de julio de 2025
Diario BonaerenseLa Justicia Federal intensificó la investigación al empresario Gustavo Fabián Elías, por lavado de activos y evasión tributaria, a través de distintas maniobras financieras que le permitieron, en los últimos años, un marcado crecimiento patrimonial.
En la pesquisa que realiza el Ministerio Público Fiscal (MPF), varias operaciones del empresario, tienen cercanía con miembros del «clan» Moyano.
La firma Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte), está encabezada por Elías, y el abogado Hugo Llermanos (mano derecha) de Hugo Moyano y cotitular del multimedios La Nueva, de la localidad bonaerense de Bahía Blanca.
Según el reporte del fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González da Silva, el grupo liderado por Gustavo Fabián Elías, desarrolló un emporio junto a Gustavo Manuel Damiani y Maximiliano di Federico, que se basó en un entramado de facturas truchas, sociedades fantasmas, prestanombres y operaciones simuladas o inconsistentes que le permitieron multiplicar su patrimonio durante los últimos años.
La causa además, cuenta con una investigación en curso por asociación ilícita, ya que la fiscalía pudo detectar que el conjunto de empresas que encabeza Elías, cuenta con unos 40 integrantes, todos ellos relacionados por amistad o parentesco, lo que genera sospechas de que se trata de testaferros, para las más de 80 firmas que componen el holding.
“Entre las maniobras destacadas que se realizarían en ese entramado de sociedades lucen relevantes la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas que integran el grupo Elías, depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas, celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados y de otros cuya retribución no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos entre sociedades, adquisición de bienes y servicios ajenoJuez s al objeto social, entre tantos otros indicadores”, sostiene el juez federal con asiento en Bahía Blanca, Walter López da Silva, sobre quien recayó la causa.
Basada en su propia labor investigativa y los aportes de la Procelac, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público, se pudo señalar a Gustavo Elías como el supuesto jefe de una asociación ilícita, que tenía como objetivo la evasión impositiva, el desvió de fondos y el lavado de dinero a través de sociedades fantasmas.
Fuentes: Nexofin y El Federal
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