La pesquisa comenzó con una denuncia anónima en 2015 y la fiscalía pidió indagatorias y allanamientos; la Justicia Federal se declaró incompetente y giró la causa a Penal Económico
ActualidadAyer
Diario BonaerenseLa Justicia Federal intensificó la investigación al empresario Gustavo Fabián Elías, por lavado de activos y evasión tributaria, a través de distintas maniobras financieras que le permitieron, en los últimos años, un marcado crecimiento patrimonial.
En la pesquisa que realiza el Ministerio Público Fiscal (MPF), varias operaciones del empresario, tienen cercanía con miembros del «clan» Moyano.
La firma Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte), está encabezada por Elías, y el abogado Hugo Llermanos (mano derecha) de Hugo Moyano y cotitular del multimedios La Nueva, de la localidad bonaerense de Bahía Blanca.
Según el reporte del fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González da Silva, el grupo liderado por Gustavo Fabián Elías, desarrolló un emporio junto a Gustavo Manuel Damiani y Maximiliano di Federico, que se basó en un entramado de facturas truchas, sociedades fantasmas, prestanombres y operaciones simuladas o inconsistentes que le permitieron multiplicar su patrimonio durante los últimos años.
La causa además, cuenta con una investigación en curso por asociación ilícita, ya que la fiscalía pudo detectar que el conjunto de empresas que encabeza Elías, cuenta con unos 40 integrantes, todos ellos relacionados por amistad o parentesco, lo que genera sospechas de que se trata de testaferros, para las más de 80 firmas que componen el holding.
“Entre las maniobras destacadas que se realizarían en ese entramado de sociedades lucen relevantes la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas que integran el grupo Elías, depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas, celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados y de otros cuya retribución no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos entre sociedades, adquisición de bienes y servicios ajenoJuez s al objeto social, entre tantos otros indicadores”, sostiene el juez federal con asiento en Bahía Blanca, Walter López da Silva, sobre quien recayó la causa.
Basada en su propia labor investigativa y los aportes de la Procelac, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público, se pudo señalar a Gustavo Elías como el supuesto jefe de una asociación ilícita, que tenía como objetivo la evasión impositiva, el desvió de fondos y el lavado de dinero a través de sociedades fantasmas.
Fuentes: Nexofin y El Federal
Axel Kicillof encabezó la firma de nuevos acuerdos con UNICEF en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense. Con estas adhesiones, el programa MUNA alcanza al 75% de la población objetivo. “Es una forma de garantizar derechos en un contexto adverso”, dijo el gobernador.
La demanda residencial superó los 100 millones m³ diarios por la ola de frío, mientras la oferta se achica por fallas en Vaca Muerta. El Gobierno nacional restringió el servicio a industrias y estaciones de GNC para garantizar el suministro en domicilios, hospitales y escuelas.
Inspectores del Ministerio de Trabajo bonaerense detectaron serias irregularidades en un establecimiento rural de San Vicente tras una denuncia pública y gremial.
Con una inversión histórica y más de 300.000 estudiantes beneficiados, el Ministerio de Transporte reafirma el compromiso con la equidad educativa en toda la provincia.
Las autoridades sanitarias difundieron recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias y posibles riesgos ante la llegada de una nueva ola polar.
El equipo del hospital “Sor María Ludovica” viajó a Gonzáles Catán y Cañuelas para realizar cirugías cardiovasculares complejas a dos recién nacidos de 28 semanas. Ambas intervenciones resultaron exitosas.
El Coro Estable de Bahía Blanca se presentará el 12 y 13 de julio en el marco de la agenda cultural del Instituto Cultural bonaerense. Las funciones serán con entrada libre y gratuita.
Con gran participación vecinal, se cerró en el Complejo Museográfico la instancia local de los Juegos Bonaerenses en las disciplinas culturales. Los ganadores avanzan ahora a la Etapa Regional.
Este sábado se reunirá el Congreso provincial para ultimar detalles antes del cierre de alianzas. Persisten cuestionamientos al desdoblamiento dispuesto por Kicillof.
La pesquisa comenzó con una denuncia anónima en 2015 y la fiscalía pidió indagatorias y allanamientos; la Justicia Federal se declaró incompetente y giró la causa a Penal Económico